公告日期：2025-04-29

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871512 百夫长 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的四川慧济律师事务所李敏、严鹏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2024 年度董事会
工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算予以汇报。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务开展情况，公司 2024 年度利润不予分配。

（六）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对
公司在 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及年度报告
摘要。
（七）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度经审计的财务报
表及审计报告。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构，聘期一年。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-34,646,260.89 元，公司
实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额。
（十）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及 《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明》所涉及事项出具专项说明。
（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及 《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明》所涉及事项出具专项说明。
（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据经营发展需要，就 2025 年日常性关联交易进行了以下预估：……
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