公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-006

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871512 百夫长 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用 纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产； 调味品生产；饮料生产:食用菌菌种进出口。一般项目:食用农产品批发；水产 品批发；食品销售(仅销售预包装食农品)；食品互联网销售(仅销售预包装食 品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑 料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商 品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种植； 食用农产品初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

同时拟将公司章程对应条款修改为：

“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品
用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生 产；调味品生产；饮料生产:食用菌菌种进出口。一般项目:食用农产品批发； 水产品批发；食品销售(仅销售预包装食农品)；食品互联网销售(仅销售预包

公告编号：2024-006

装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品 用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可 的商品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种 植；食用农产品初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委……
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