公告日期：2023-02-22

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁爱仓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次会议召开及表决情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值进行重新评估的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关 于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》等议 案，关联方丁爱仓以其持有的经过评估的对公司的债权资产 900 万元认购公司
股份，拟发行价格为每股 1.00 元，拟发行数量不超过 900 万股（含 900 万股），
拟募集资金总额不超过人民币 900 万元。

上述发行方案中，本次发行的定价依据是北京国融兴华资产评估有限责任 公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓 持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估
报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号），截至评估基准日 2021 年 8 月 31
日，四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四 川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务账面价值为 900.00 万元，评估价 值为 900.00 万元。

鉴于上述评估报告的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债 转股所涉及的债权资产进行了重新评估，并对相关文件进行修订。

经过重新评估，本次发行的定价依据是正衡房地产资产评估有限公司于
2023 年 1 月 12 日出具的《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真
饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009
号），截至评估基准日 2022 年 11 月 30 日，丁爱仓拟债权转股权涉及其持有的
四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值为 900.00 万元。董事会对拟 用于认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行重新确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨 询中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于四川百夫长清真食品股份有限公司股票定向发行说明书
（修订稿）的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，鉴 于前述文件所引用的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《四川百夫长 清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真 饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字 [2021]第 030096 号）的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债 转股所涉及的债权资产进行了重新评估。

正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 1 月 12 日出具了《丁爱仓拟债权
转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评 估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号），公司根据该评估报告对相关文件……
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