公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-062

证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：国投证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长、刘建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,445,500 股，占公司有表决权股份总数的 66.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-062

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《华大天元（北京）科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12与9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,445,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改需提交公司股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号分别为 《股东会议事规则》（公告编号 2025-044）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-045）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-046）、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号 2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-048）、《重大投资业务管理办法》（公告编号 2025-049）、《关联交易管理办法》（公告编号

公告编号：2025-062

2025-050）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-051）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-053）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-054）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,445,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司
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