公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-028

证券代码：871508 证券简称：华大天元 主办券商：国投证券
华大天元（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘建平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年

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半年度报告》（2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<前期会计差错更正>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号-一会计政策、会计估计变更和差错更
正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相 关披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信 息更正》的相关规定，本公司对 2024 年度报告中会计估计变更（附注第三十、
2 重要会计估计变更）进行更正，议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全
国股份转让系统信息披露平台披露的《华大天元（北京）科技股份有限公司前 期会计差错更正公告》(公告编号:2025-030)、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》(公告编号:2025-031)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《<湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前期会计
差错更正专项说明的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华大天元（北京） 科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于华大天元（北京）科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
华大天元（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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