公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-050

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券
北京清科筑成科技股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 11 号楼 201

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邢海霞女士

6.会议列席人员：陈俊、史鸣军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司北京清科筑成数联科技有限公司、北京清科筑成云筑科技有限公司分别增资 90 万元，增资完成后

公告编号：2025-050

北京清科筑成数联科技有限公司、北京清科筑成云筑科技有限公司的注册资本由人民币 10 万元增加至 100 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京清科筑成科技股份公司对外投资的公告》（公告编号：2025-048）和《北京清科筑成科技股份公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京清科筑成科技股份公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。