公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-006

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在远东路 720 号一楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-004)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-004)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

朱宁 董事 就任 2026-02-11 2026 年第二次临时 审议通过

公告编号：2026-006

股东会会议

金弘 董事 就任 2026-02-11 2026 年第二次临时 审议通过
股东会会议

朱嘉旖 董事 就任 2026-02-11 2026 年第二次临时 审议通过
股东会会议

林悦达 董事 就任 2026-02-11 2026 年第二次临时 审议通过
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