公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现提名朱宁、金弘、朱嘉旖、林悦达、王加胜为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第二次临时股

公告编号：2026-002

东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 02 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股
东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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