公告日期：2025-09-09

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会...... 21

第三节 董事会秘书......26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事和监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 利润分配制度......32

第三节 内部审计......32

第四节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资及减资......34

第二节 解散和清算......26
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 投资者关系管理......38

第一节 信息披露......38

第二节 投资者关系......38
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为维护上海基胜能源股份有限公司(以下简称公司)、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海基胜能源科技
有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海基胜能源股份有限公司。

公司英文名称： Shanghai Infraswin Energy Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市奉贤区远东路720号1幢B区。

第五条 公司注册资本为人民币3,500万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；

公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人和董事
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