公告日期：2025-09-08

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生承销保
荐

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆吉明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,102,800 股，占公司有表决权股份总数 10,110,000 股的99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书请选择会议；
公司全体高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司股东会制度》，公告编号：2025-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事会制度》，公告编号：2025-019。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 10,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。