公告日期：2025-08-20

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：国联民生承销保荐
麦斯特技术（无锡）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以电
话方式

5.会议主持人：陆吉明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年半年度报告。

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-010。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 1 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名陆吉明、钱敏英、钱超远、华国良、章燕燕为公司第四届董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-015。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司总经理工作细则》，公告编号：2025-017。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司股东会制度》，公告编号：2025-018。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上（www.neeq.com.c……
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