公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-014

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司原董事刘瑞卿辞任后，由单独持有 20%股发行有表决权股
份的股东北京英鼎力合投资有限公司书面提交的，提请在 2026 年
2 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案，
《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》，由股东会审议表决。

聘任赵超先生为公司董事，任职期限本届董事会结束，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事刘瑞卿先生辞任后，考虑公司业务发展及公司治理的 需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任赵超先生为

公告编号：2026-014

公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

赵超，1984 年 10 月 27 日生，2007 年本科毕业于河北师范大
学，2010 年硕士研究生毕业于北京师范大学资源学院。2010 年 7 月
以应届生身份入职聚合电力工程设计（北京）股份有限公司规划部，
2018 年 10 月至 2023 年 3 月任规划部主任（后更名咨询部），2022
年 6 月至 2024 年 3 月任副总工程师兼市场开发部主任。2024 年 3
月至 2026 年 1 月任公司副总经理。2026 年 1 月起任公司总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次聘任新董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 将推动公司经营管理效能再上新台阶。符合公司战略经营管理及发 展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

公告编号：2026-014

三、 备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议临时提案》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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