公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-013

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司定于 2026 年 2 月 10
日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 6
日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 1 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 20%
股发行有表决权股份的股东北京英鼎力合投资有限公司书面提交的1、《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》；2、《关于修改<公司章程>
的议案》，提请在 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会

公告编号：2026-013

会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》：公司董事刘瑞卿先生辞 任，拟聘任赵超先生为新任董事；
2、《关于修改<公司章程>的议案》：拟修订《公司章程》中关于董事
人数由 7 人变更为 5 人；以及法定代表人由总经理担任变更为由董
事长或总经理担任的相关条款。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东北京英鼎力合投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京英鼎力合投资有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 26 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于聘任贺广零先生为公司董 √

公告编号：2026-013

事的议案

关于聘任赵超先生为公司董事

2 √

的议案

3 关于修改《公司章程》的议案

（1）董事会成员人数由 7 名变

√

更为 5 名

（2）法定代表人由总经理担任

变更为法定代表人由董事长或 √

总经理担任

议案一：关于聘任贺广零先生为公司董事的议案

该议案 2026 年 1 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）；

议案二：关于聘任赵超先生为公司董事的议案

该议案 2026 年 1 月 30 日披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》（公告编号：2026-014）；

议案三：关于修改《公司章程》的议案

该议案 2026 年 1 月 30 日披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）

公告编号：2……
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