公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-003

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 326 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日，邮件、
电话

5.会议主持人：董事长李建春

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北 京）股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2026-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命赵超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事王锡钢、刘瑞卿、周小乐、高 丽杰与公司的交易对手方协合风电投资有限公司存在关联关系，故 回避表决。

公告编号：2026-003

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-003

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《第四届董事会第七次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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