公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-029

证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券
聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 326 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日，电
话、电子邮件

5.会议主持人：董事长李建春

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北 京）股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-029

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《挂牌公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《<聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程>（草案）》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，适应新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，根据公司实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

具体章程内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》（草案）（公告编号：2025-032）

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求,提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司以下制度进行了修订：

（1）股东大会议事规则；

（2）董事会议事规则；

（3）关联交易管理办法；

（4）对外担保管理办法；

（5）总经理工作细则；

（6）对外投资管理办法；

（7）委托理财内控管理制度；

（8）投资者关系管理制度；

（9）信息披露管理制度；

（10）防范大股东及其他关联方资金占用制度；

（11）年度报告重大差错责任追究制度。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：全部同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第（1）股东大会议事规则、（2）董事会议事规则、（3）关联交易管理办法、（4）对外担保管理办法、（7）委托理财内控管理制度（10）防范大股东及其他关联方资金占用制度（11）年 度 报告重大差错责任追究制度尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

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