公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-035

证券代码：871482 证券简称：ST 南锅 主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，表决结
果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西南方锅炉股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高
投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等国家法律法规以及规范性文件及《江西南方锅炉股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，，制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的既有项目或新建进行
投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以货币、实物、知识产权、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。

第三条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、证券投资和风险投资等。

项目投资，是指由公司作为投资方，以货币等形式对公司既有项目进行改建、扩建或对新建项目所进行的投资。

对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权（股份）或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资。

公告编号：2025-035

证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资。

风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式。

第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：

1. 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益；
2. 投资收益率应不低于行业平均水平。

第二章 投资决策权限

第五条 公司对外投资实行逐级授权审批制度。公司股东会、董事会、董事长各自在其
权限范围内，对公司对外投资事项进行审批，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。具体权限划分如下：

（一）以下对外投资由董事长批准：

1. 交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 20%，交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，
且绝对金额不超过 1000 万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 20%；

4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年
度经审计净利润的 20%；

5. 交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%。

（二）对外投资超过董事长批准权限，但不超过下列标准之一的，经董事长批准后报公司董事会审议批准：

1. 交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个
会计年度经审计主营业务收入的 50%；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。