公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-033
证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节股东持股情况......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节股东 ......6

第二节股东会的一般规定......9

第三节股东会的召集......13

第四节股东会的提案与通知 ......15

第五节股东会的召开......16

第六节股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......24
第六章 高级管理人员 ......28
第七章 监事会......31

第一节监事 ......31

第二节监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节财务会计制度......34

第二节利润分配......35

第三节内部审计......36

第四节会计师事务所的聘任 ......36
第九章 投资者关系管理 ......36
第十章 通知和公告......38
第十一章 信息披露......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节解散和清算 ......40
第十三章 修改章程......42
第十四章 附则 ......42

中运科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护中运科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由
广东中运传媒科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司由有限公司以发起方式设立，在广州市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101550593664J。

第四条 公司注册名称

中文名称：中运科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市天河区珠江西路 15 号5701、 5702A室

第六条 公司注册资本为 7765.0258 万元人民币。

第七条 公司营业期限 2010 年 3 月 1 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的主营项目类别：互联网和相关服务。

第十三条 公司的经营范围为：一般经营项目：物联网技术服务;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅客票务代理;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;企业形象策划;会议及展览服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;广告设计、代理;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;第二类医疗器械销售;软件开发;计算机软硬……
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