公告日期：2025-12-11

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：广州市天河区珠江 第五条 公司住所：广州市天河区珠江
西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、 西路 15 号 5701、 5702A 室

5702 、5708A 单元
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大 要，按照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式 分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

(一) 公开发行股份； (一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； (二) 向特定对象发行股份；

(四) 以公积金转增股本； (三) 向现有股东派送红股；

(五) 法律、行政法规规定以及行政主 (四) 以公积金转增股本；

管部门批准的其他方式。 (五) 法律、行政法规规定以及行政主
公司公开或非公开发行股份的，公司 管部门批准的其他方式。
股东不享有优先认购权。

公司公开或向特定对象发行股份的，
公司股东不享有优先认购权。

第二十五条 发起人持有的公司股份， 第二十五条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。 自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让 及其变动情况，在就任时确定的任职的股份不得超过其所持有本公司股份 期间每年转让的股份不得超过其所持总数的百分之二十五；上述人员离职 有本公司股份总数的 25%；上述人员离后半年内，不得转让其所持有的本公 职后半年内，不得转让其所持有的本
司股份。 公司股份。

若公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌，应遵循国家关于股份 若公司股票在全国中小企业股份
在全国中小企业股份转让系统进行挂 转让系统挂牌，应遵循国家关于股份
牌的相关规则。 在全国中小企业股份转让系统进行挂
若公司股份未获准在依法设立的 牌的相关规则。
证券交易场所公开转让，公司股东应 若公司股份未获准在依法设立的当以非公开方式协议转让股份，不得 证券交易场所公开转让，公司股东应采取公开方式向社会公众转让股份， 当以非公开方式协议转让股份，不得……
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