公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-017

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张清枝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王国田因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<中运科技股份有限公司章程>的议案 》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案 》1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》 （修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分 配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修 订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对

公告编号：2025-017

公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露事务管理 制度》、年报信息披露重大差错责任追究制度等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
1.议案内容：

因公司发展和经营需要，公司拟将注册地址由“广州市天河区珠江西路 15
号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元”变更为“广州市天河区珠江西
路 15 号 5701、5702A 室”，最终以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 20……
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