公告日期：2025-04-29

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的 表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和 《公 司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10 时 00 分 。

2、预计会期 0.5 天。

3、其他投票方式具体时间说明：无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871481 中运科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
（七）会议地点

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)、《 2024 年年 度报告摘要》(公告编号:2025-007)。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据公司实际情况，公司董事会对 2024 年度的工作进行回顾与总结，并
制定 2025 年重点工作计划。具体内容见附件《2024 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据公司实际情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行回顾与总结，由
监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。详情见附件《2024 年度监事会工 作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决
算。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制 定 2025 年度财务预算。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发 展需求，2024 年度利润分配方案如下：不进行利润分配，未分配利润结转至 下年度。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案 》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计
机构。
（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案 》

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买银行稳健 性理财产品，提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于<2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.ne……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。