公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-005

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈学达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—

公告编号：2025-005

—创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》 及摘要。公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表 审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)、《 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司监事会对 2024 年度的工作进行回顾与总结，由
监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。详情见附件《2024 年度监事会 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决
算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制 定 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发 展需求，2024 年度利润分配方案如……
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