公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-047

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张清枝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门 批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：

公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 10 亿元(大写: 壹拾亿元
整)的综合授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点 融资额度不超过 10 亿元)。上述融资期限为自该议案经股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上授信额度包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终 审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控 股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业 务的公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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