公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-046

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和 公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871481 中运科技 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 10 亿元(大写: 壹拾亿元
整)的综合授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点 融资额度不超过 10 亿元)。上述融资期限为自该议案经股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上授信额度包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终 审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控 股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务 的公告》(公告编号:2024-045)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-046

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证:

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡:

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：周乔联系电话:020-2811080
（二……
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