公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-044

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张清枝

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：

公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 10 亿元(大写: 壹拾亿元

公告编号：2024-044

整)的综合授信额度(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点 融资额度不超过 10 亿元)。上述融资期限为自该议案经股东大会审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上授信额度包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终 审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控 股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务 的公告》(公告编号:2024-045)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披 露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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