公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-043

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：东北证券
中运科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长张清枝

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署募集资金专户三方监管协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集
资金管理》第八条规定，三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商 变更等原因提前终止的，挂牌公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事 人签订新的三方监管协议。

公司于 2024 年 10 月 14 日完成主办券商变更手续，主办券商由兴业
证券股份有限公司变更为东北证券股份有限公司。为规范公司募集资金管理， 保护投资者的权益，根据上述规定，中运科技股份有限公司拟与东北证券股份 有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司广州天河支行、上海浦东发 展银行股份有限公司广州番禺支行分别签署《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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