公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-028

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券
中运科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024 年
8 月 13 日审议并通过：

选举张清枝女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8 月 13
日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 15,105,000 股，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有 4,227,491 股，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间
接持有 7,390,200 股，合计持有公司股份 26,722,691 股，占公司股本的 34.41%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张清枝女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8 月 13
日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 15,105,000 股，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有 4,227,491 股，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间接
持有 7,390,200 股，合计持有公司股份 26,722,691 股，占公司股本的 34.41%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任陈建芳女士为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 8 月 13
日起生效。上述聘任人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,063,993 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象

聘任陈建芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8
月 13 日起生效。上述聘任人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司

公告编号：2024-028

股份 1,063,993 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象

聘任王国田先生为公司首席技术官，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任周乔先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 8 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年8 月 13 日审议并通过：

选举陈学达先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满，自 2024 年 8 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周乔：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，工
商管理博士，中国注册会计师、高级会计师、四川省会计领军人才。2002 年 8 月-
2005 年 5 月，担任金发科技股份有限公司(股票代码:600143) 审计部长；2005 年 5
月至 2015 年 12 月，担任四川东材科技集团股份有限公司（股票代码：601208）副
总经理、董事会秘书兼财务总监；2016 年 6 月至 2019 年 9 月，担任播恩集团股
份有限公司(股票代码:001366)财务总监兼董事会秘书；2019 年 9 月至 2023 年 2
月，担任广州山水比德设计股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；现兼任 华锋股份（股票代码：002806）独立董事、华南理工大学 MPACC 校外合作导师、西 南科技大学 MBA 校外合作导师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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