公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-025

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券
中运科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张清枝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和 《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门 批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会提名张清枝女士、王国田先生、陈建芳女士、叶章发先生、周乔先生为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张清枝 董事 任职 2024 年 8 月2024 年第二次临时 审议通过

13 日 股东大会

陈建芳 董事 任职 2024 年 8 月2024 年第二次临时 审议通过

13 日 股东大会

王国田 董事 任职 2024 年 8 月2024 年第二次临时 审议通过

13 日 股东大会

叶章发 董事 任职 2024 年 8 月2024 年第二次临时 审议通过

13 日 股东大会

周乔 董事 任职 2024 年 8 月2024 年第二次临时 审议通过

13 日 股东大会

公告编号：2024-025

四、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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