公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-023

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券
中运科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十五次会议于 2024年 7 月 26 日审议并通过：

提名张清枝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份15,105,000 股，通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有 4,227,491 股，通过北京伟成源投资合伙企业（普通合伙）间接持有 7,390,200 股，合计持有公司股份26,722,691 股，占公司股本的 34.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,063,993 股，占公司股本的 1.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶章发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过平潭中运投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 151,999 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2024-023

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周乔：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，工商
管理博士，中国注册会计师、高级会计师、四川省会计领军人才。2002 年 8 月- 2005
年 5 月，担任金发科技股份有限公司(股票代码:600143) 审计部长；2005 年 5 月至 2015
年 12 月，担任四川东材科技集团股份有限公司（股票代码：601208）副总经理、董事
会秘书兼财务总监；2016 年 6 月至 2019 年 9 月，担任播恩集团股份有限公司(股票代
码:001366)财务总监兼董事会秘书；2019 年 9 月至 2023 年 2 月，担任广州山水比德设
计股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；现兼任华锋股份（股票代码：002806）独立董事、华南理工大学 MPAcc 校外合作导师、西南科技大学 MBA 校外合作导师。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

公告编号：2024-023

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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