公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-020

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券
中运科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张清枝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日

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