公告日期：2024-06-17

中运科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦57 楼 5701、
5702、5708A 单元

主办券商

兴业证券

(福州市湖东路 268 号)

2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张清枝陈建芳叶章发

丘晨丹王国田

全体监事签名：
陈学达方燕赵辉

全体高级管理人员签名：

张清枝陈建芳王国田

丘晨丹

中运科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 24 -

三、 募集资金用于购买资产的情况 ...... - 30 -

四、 特殊投资条款...... - 30 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 30 -

六、 有关声明...... - 31 -
七、 备查文件...... - 32 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

股份公司、公司、发行人 指 中运科技股份有限公司

董事会 指 中运科技股份有限公司董事会

股东大会 指 中运科技股份有限公司股东大会

公司总经理、副总经理、财务负责人、
高级管理人员 指

董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统股票
《股票定向发行规则》 指

定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票
《股票定向发行指南》 指

定向发行业务指南》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国中小企业股份转让系统有限责
全国股转公司 指

任公司

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 广东金领律师事务所

中兴华会计师事务所（特殊普通合
会计师事务所 指

伙）

广东普伟 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。