公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-045

证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以电话、书面方式

发出

5.会议主持人：董事长张清枝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-045

为进一步提升公司管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司定向发行股票，本期发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。此外，根据公司经营发展战略及治理需要，结合公司生产经营实际，为保证公司可持续发展，拟新增公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-047）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-045

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

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