公告日期：2025-04-25

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-008
宁夏巨能机器人股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席党桂玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告
编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主营业务发展，项目投入及补充流动资金，以及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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