公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-034

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书
面方式发出

5.会议主持人：宣汉康

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举宣汉康先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。宣汉康先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任高级管理人员如下：

（1）聘任胡铭翔先生为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。胡铭翔先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

公告编号：2025-034

（2）聘任楼小逸先生为公司总工程师，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。楼小逸先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（3）聘任何信旺先生为公司副总经理，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。何信旺先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

（4）聘任陈湘舟女士为公司财务负责人，任期三年。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会董事任期届满之日止。陈湘舟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江天伟生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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