公告日期：2025-12-01

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长宣汉康

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派以 2025 年半年度报告的财务数据为依据，截
至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 22,948,309.22 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），共预计派发现金红利 3,816,000.12 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名宣汉康、胡铭翔、宣建伟、楼小逸、陈湘舟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《总经理工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要……
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