公告日期：2025-04-09

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长宣汉康
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长宣汉康先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事长宣汉康先生向全体董事汇报《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)和《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理胡铭翔先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度
的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-005)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 14746987.22 元，期初未分配利润 21030594.25 元，本年
提取盈余公积金 1474698.72 元。因公司未来发展存在资金需要，暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《提议召开公司 2024 年年度股东大会》
1.……
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