公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-013

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：宣汉康
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派以 2023 年年度报告的财务数据为依据，截至
2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 21,030,594.25 元。公
司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.216216 股（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度权益分配方案相应修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数等相关条款。

公告编号：2024-013

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议于 2024 年 6 月
26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

三、 备查文件目录
《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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