公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-027

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宣汉康
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 19,526,040 股，占公司有表决权股份总数的 99.57%。

公告编号：2023-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,526,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-027

三、 备查文件目录
《浙江天伟生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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