公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-017

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方
式发出
5.会议主持人：宣汉康
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

内容详见 2023 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号为 2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见 2023 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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