公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-017

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：宣永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名宣永强、宣建伟为公司第三届监事会股东代表监事侯选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事侯选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第八次会议
决议》

浙江天伟生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。