公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-025

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券
辽宁金印文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向实际控制人辽宁报刊集团控制的公司 2026 年提供采购印刷服务及

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仓储服务预计不超过 47,100,000 元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。
2.回避表决情况：

公司实际控制人为辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社），董事长张勇在实际控制人下属的辽宁新闻印刷集团有限公司担任董事长兼总经理，与其存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与关联方发生关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司向控股股东辽宁新闻印刷集团有限公司租用房屋，预计 2026 年发生额为 3,000,000 元；

2、公司大东分公司向辽宁新闻印刷集团有限公司控股子公司沈阳华商信息产业有限公司租用房屋，预计 2026 年发生额为 200,000 元。
2.回避表决情况：

公司实际控制人为辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社），董事长张勇在实际控制人下属的辽宁新闻印刷集团有限公司担任董事长兼总经理，与其存在关联关系，需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙），

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负责公司 2025 年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开辽宁金印文化传媒股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，对需提交股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司
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