公告日期：2025-12-12

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护广州市铭汉科技股 第一条 为维护公司、股东、职工和债
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组 行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）《中华人民 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 其他有关规定，制定本章程。
《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统股票公
司治理规则》和其他法律、法规、规范
性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
法律法规及规范性文件的规定，由广 有关规定成立的股份有限公司（以下州市铭汉电子科技有限公司整体变更 简称公司）。
设立的股份有限公司。公司以发起设 公司以发起方式设立，由原有限责任立方式设立，经广州市市场监督管理 公司整体变更设立的股份有限公司；局注册登记，取得企业法人营业执照。 在广州市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91440106714252672Y。

新增 第三条 公司于 2017 年 5 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第九条 公司注册名称：广州市铭汉 第四条 公司注册名称

科技股份有限公司 中文全称：广州市铭汉科技股份有限
公司英文名称： Guangzhou Minghan 公司

Technology Co., Ltd 英 文 全 称 ： Guangzhou Minghan
Technology Co., Ltd

第十条 公司住所：广州市天河区高普 第五条 公司住所：广州市天河区高
路 160 号高科科技园 B1 栋 801 室（最 普路 160 号 801 房。（最终以工商行政
终以工商行政管理部门登记为准） 管理部门登记为准）

第三条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

5,233.3002 万元。 5,233.3002 万元。

第四条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司营业期限为永久存续的
公司。 股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律……
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