公告日期：2025-12-12

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871469 铭汉股份 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1

关于修订广州市铭汉科技股份有

1 √

限公司公司章程的议案

关于修订广州市铭汉科技股份有

2 √

限公司股东会议事规则的议案

3 关于修订广州市铭汉科技股份有 √

限公司董事会议事规则的议案

关于修订广州市铭汉科技股份有

4 √

限公司利润分配管理制度的议案

关于修订广州市铭汉科技股份有

5 √

限公司信息披露管理制度的议案

关于修订广州市铭汉科技股份有

6 √

限公司监事会议事规则的议案

1、《关于修订广州市铭汉科技股份有限公司公司章程的议案》

议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2、《关于修订广州市铭汉科技股份有限公司股东会议事规则的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系……
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