公告日期：2025-06-09

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-025） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予
以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规以及《公
司章程》的规定，编制了《2024 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，
编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合公司经营情况、现金流状况、股本和资本公积金等情况， 考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、 《公司章程》有关规定，拟定了 2024 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对 2025 年的日常性关联交易进行预计。具体
内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn……
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