公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871469 铭汉股份 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资的议案》

根据公司战略规划，加大热力项目投资与运营，充分发挥运营团队优势， 公司拟以现金方式收购东台沿海经济区申江能源有限公司 100%股权，对价为 人民币 2,370 万元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司 对外投资的公告》（公告编号：2025-013）。
（二）审议《关于申请银行授信的议案》

因公司发展经营需要，公司拟向中国银行荔湾支行申请不超过人民币 2,370 万元的授信，本次授信种类为并购贷，用于收购东台沿海经济区申江能 源有限公司，并以东台沿海经济区申江能源有限公司的股权作为质押，公司股 东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证。授信额度、期限以最终

公告编号：2025-015

签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款 合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印 件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护 照；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法……
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