公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-002

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州云南大厦支

公告编号：2025-002

行申请人民币 1000 万元的授信，本次授信种类均为流动资金贷款，以企业信 用保证，公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证，借款额 度、期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行 实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关 联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详细内
容见公司 2025 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

公告编号：2025-002

董事会
2025 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。