公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-032

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法 规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10:00。

公告编号：2024-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871469 铭汉股份 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综 合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审 计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-030)。（二）审议《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行 股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2000 万元贷款，授信有效期一 年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司
提供不超过 2000 万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过 2000 万的连带责任
保证；王照先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴

公告编号：2024-032

汉热能有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限 公司提供 1000 万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自 身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体详情以实际签订担保与反担 保合同为准。

详细内容见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露 平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提 供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王照、广州市铭汉企业管理中心合伙企业（有限合伙）。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印 件）或护照（复印件）……
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