公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-029

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综

公告编号：2024-029

合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审 计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024- 030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行 股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2000 万元贷款，授信有效期一 年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司
提供不超过 2000 万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过 2000 万的连带责任
保证；王照先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴 汉热能有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限 公司提供 1000 万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自 身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体详情以实际签订担保与反担 保合同为准。

详细内容见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王照先生，也是江西筠兴新能源科技有限公司的董事，属于关联方， 回避表决。

公告编号：2024-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详细内容
见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

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