公告日期：2024-08-21

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向九江银行股份有限公 司宜丰支行申请授信不超过人民币 2500 万元贷款，授信有效期三年，江西筠 兴新能源科技有限公司以自有土地、固定资产提供抵押担保；同时，各股东及 关联方按照一定比例提供连带责任保证。包括：宣丰县兴宜工业投资开发有限 公司提供 35%连带责任保证；江西永兴特钢新能源科技有限公司提供 5%连带责 任保证；廖卫兵提供 39%的连带责任保证；广州市铭汉科技股份有限公司提供 21%的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供连带责任保 证；

同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为公司提供反担保。反担 保的保证期间为代偿之日起三年，具体担保与反担保以签订的合同约定为准。（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于
公司为关联方贷款提供担保的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票
数 0 票。董事王照也是江西筠兴新能源科技有限公司的董事，回避表决，上述 议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：江西筠兴新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 7 日

住所：江西省宜春市宜丰县工业园金域路 5 号

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园金域路 5 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应，生物质燃料加工，生物质成型燃料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务，太阳能发电技术服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：简建军

控股股东：江西前汉新能源发展有限公司

实际控制人：廖卫兵

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：江西筠兴新能源科技有限公司控股股东是江西前汉新能源发展有限公司，公司持有江西前汉新能源发展有限公司 35%的股权。公司实控人、董事王照先生担任江西筠兴新能源科技有限公司的董事，公司监事俞霏女士担任江西筠兴新能源科技有限公司的监事。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 7 月 31 日资产总额：86,304,871.06 元

2024 年 7 月 31 日流动负债总额：38,415,298.71 元

2024 年 7 月 31 日净资产：47,889,572.35 元

2024 年 7 月 31 日资产负债率：44.51%

2024 年 7 月 31 日资产负债率：44.51%

2024 年营业收入：32,370,498.30 元

2024 年利润总额：637,589.18 元

2024 年净利润：637,589.18 元

审计情况：无
三、担保协议的主要内容

江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向九江银行股份有限公 司宜丰支行申请授信不超过人民币 2500 万元贷款，授信有效期三年，江西筠 兴新能源科技有限公司以自有土地、固定资产提供抵押担保；同时，各股东及 关联方按照一定比例提供连带责任保证。包括：宣丰县兴宜工业投资开发有限 公司提供 35%连带责任保证；江西永兴特钢新能源科技有限公司提供 5%连带责 任保证；廖卫兵提供 39%的连带责任保证；广州市铭汉科技股份有限公司提供 21%的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供连带责任保 证；

同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为公司提供反担保。反担 保的保证期间为代偿之日起三年，具体担保与反担保以签订的合同约定为准。四、董事会意见
（一）担保原因

江西筠兴新能源科技有限公司为我公司参股公司江西兴汉热能有限公司 ……
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