公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-016

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，加大热力项目投资与运营，充分发挥运营团队优势，

公告编号：2024-016

公司拟与控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司、云南新派环保科技有限 公司、广州桧柏能源科技有限公司围绕着热力项目业务共同投资设立公司。
具体内容详见公司于 2024 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司对外 投资的公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营发展需要，拟变更公司注册地址。据此拟修订《公司章程》。具体
内容详见公司 2024 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于拟修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详细内
容见公司 2024 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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