公告日期：2024-05-17

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王照先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,610,835 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘伟文因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事张晓燕、姚文星因工作原因缺席；

4. 公司总经理和另外 2 名高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》等相关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具
体内容 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了
《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了总结汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营成果和财务状况，编制了《2023 年度财务决算
报告》，对公司 2023 年的资产情况、经营成果和现金流量进行了分析及决算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展
方向，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司经营情况、现金流状况、股本和资本公积金等情况， 考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、 《公司章程》有关规定，拟定了 2023 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2024 年 4月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披……
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